قرّر مدّعي عام محكمة أمن الدولة تحويل بعض قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، المتعلقة بجمع…
الأموال
ترأس محافظ البنك المركزي الأردني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عادل الشركس،…
تواصل دولة الكويت خطواتها الحثيثة نحو تعزيز منظومتها القانونية والرقابية لمكافحة جرائم غسل الأموال في…
في إطار حرص دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز التكامل الأمني في مجال مكافحة غسل…
قال وكيل وزارة الداخلية بالتكليف، اللواء علي العدواني، إن دول مجلس التعاون تؤكد التزامها الراسخ…
تنطلق، اليوم، في الكويت ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال التي تنظمها الأمانة العامة…
https://www.alwakeelnews.com/story/744033 تم نسخ الرابط الوكيل الإخباري أكد علماء من…
تعتبر الأندية الإنجليزية من بين الأكثر إنفاقاً على الصفقات خلال المواسم الأخيرة، وتمتاز بفارق كبير…
تفاعلاً مع ما نشرته «» في عددها اليوم الأحد تحت عنوان («تعديلات «الأموال العامة» تربك…
في قراءة خص بها المستشار القانوني علي الثويمر بمكتب أركان للمحاماة، «»، حول التعديلات التي…
وقّعت الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،…
بحثت المديرة العامة للإدارة العامة للجمارك فاطمة القلاف، أمس، مع ممثل منظمة الجمارك العالمية شهيد…