واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى…
الأموال
قالت النيابة العامة في بيان، إنها تباشر النيابة العامة التحقيق في تسع قضايا تتصل بجرائم…
بحث سفير دولة الكويت لدى الهند مشعل الشمالي مع رئيس مجموعة العمل المالي الهندي (فاتف)…
أجرى وفد دولة الكويت برئاسة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور حمد…
أكد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور…
انطلقت أعمال الدورة ال 41 لمجلس وزراء العدل العرب، في مقر جامعة الدول العربية في…
قرّر مدّعي عام محكمة أمن الدولة تحويل بعض قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، المتعلقة بجمع…
ترأس محافظ البنك المركزي الأردني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عادل الشركس،…
تواصل دولة الكويت خطواتها الحثيثة نحو تعزيز منظومتها القانونية والرقابية لمكافحة جرائم غسل الأموال في…
في إطار حرص دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز التكامل الأمني في مجال مكافحة غسل…
قال وكيل وزارة الداخلية بالتكليف، اللواء علي العدواني، إن دول مجلس التعاون تؤكد التزامها الراسخ…
تنطلق، اليوم، في الكويت ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال التي تنظمها الأمانة العامة…