ضبط شبكة دولية لـالقمار الإلكتروني تغسل أموالا في البلاد

ضبطت الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة مباحث محافظة حولي شبكة دولية متورطة في إدارة ألعاب قمار إلكتروني وتحويل عوائدها بطرق غير مشروعة داخل البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: «أوضحت التحريات أن بداية القضية جاءت عقب التوصل إلى معلومات من خلال عمليات البحث عن نشاط الشبكة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث جرى تشكيل فريق بحث وتحرٍ نفذ خطة ميدانية محكمة أسفرت عن ضبط 7 متهمين (6 مصريين وسوري واحد) على ارتباط مباشر بإدارة تلك الأنشطة غير القانونية».

وأضافت «كشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تستغل عددا من الشركات كواجهات لتسهيل عملياتها من بينها شركات للتجارة العامة، وتوصيل الطلبات وصالونات صحية ومحلات بيع الملابس والعطور، وتبيّن أن عمليات غسل الأموال كانت تتم عبر تحويل مبالغ مالية من خارج البلاد من خلال شخص مقيم في تركيا، بمبالغ تصل في كل مرة إلى 25 ألف دينار كويتي أو أقل، ليُعاد إدخالها بطرق غير رسمية وتوزيعها نقدًا على المشاركين وقد بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة والمحولة عبر الشبكة 153,837.25 دينار كويتي.

وأشارت «الداخلية» إلى انه «جرى التنسيق مع نيابة الأموال، وأحيل جميع المتهمين مع المبالغ المضبوطة وكامل ملف التحريات والشركات المتورطة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».

وأكدت الوزارة أنها ماضية في جهودها الحثيثة للتصدي للجريمة المنظمة بمختلف صورها، مشددة على أن القانون سيُطبّق على الجميع بلا استثناء، مع الاستمرار في ملاحقة وضبط كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن أو استغلال موارده بطرق غير مشروعة.