ترجع الواقعة عقب ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد ” فرع سوهاج” قيام أحد الأشخاص بالإتجار في النقد الأجنبي، تم استهداف المتحرى عنه، وضبطه واعترف بإرتكاب الواقعة.
جاءت عملية الضبط في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الاجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، وبالإشتراك مع مجموعة العمل للأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج.
وأشارت التحريات التى قام بها ضباط الغدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد فرع سوهاج إلى قيام أ . م . ي عامل ويقيم بناحية قرية أولاد حمزة دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب سوهاج بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج والإتجار فيها خارج نطاق السوق المصرفية.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بأمن سوهاج تم إستهداف المتحرى عنه وتم ضبطه حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبي وبحوزته 800 دولار أمريكى و1040 درهم إمارتى، وو1000 روبيه باكستانى، و120 ناكا بنجلاديشى، و30 ريال سعودى، و435 جنيها.
وبمواجهة المتحرى عنه بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترف بممارسة الإتجار في النقد الأجنبي وأن العملات الأجنبية المضبوطة بقصد الإتجار خارج نطاق السوق المصرفية وانه يقوم بشرائها من راغبى بيعها وإعادة بيعها مرة أخرى بسعر أعلى والاستفادة من فارق سعر العملة تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.
